compliance aziendale

Le nostre caratterische

Indipendenza

Competenza

Esperienza

Trasparenza

Lo studio fa dell’indipendenza il proprio punto di forza.

I servizi vengono offerti dopo una lunga preparazione svolta nei migliori istituti, università e con affiancamento a professionisti esperti.

Più di 25 anni di esperienza in aziende di medie-grandi dimensioni. Oltre 10 anni di esperianza come consulente. 

La trasparenza nel lavoro, nella comunicazione con il cliente, sono elementi caratterizzanti della nostra attività. 

Le nostre competenze

D.lgs 231/01

Privacy

Antiricilaggio

Assetti organizzativi

il d.lgs 231/01, introduce la responsabilità amministrativa per gli enti.

Tale responsabilità, che può essere definità a tutti gli efffetti penale riguarda tutte le attività economiche.

Il DLgs 231/2001 individua nel Modello Organizzativo 231 e di Gestione, correttamente elaborato, adottato ed aggiornato, lo strumento privilegiato per esimere una società della propria responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Il regolamento Europeo noto come GDPR ha stravolto la normativa sulla privacy.

La nuova normativa si basa su tre principi cardine:

1) privacy by default;

2) privacy by design;

3)accontability.

Il D.lgs. 231/07, modificato dal recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altri l’adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio e l’implementazione di specifiche procedure interne.

Per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.